Riconoscere un exit scam è più semplice per chi osserva da lontano. Le vittime, infatti, sono talmente coinvolte che diventa difficile farle ragionare sulla truffa in cui stanno cascando. L’esplosione delle criptovalute tra l’altro, ha portato a un aumento significativo degli exit scam. Ecco come individuarli e prevenirli.
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Cos’è un exit scam e come funziona?
L’exit scam si verifica quando un’entità, come un’organizzazione o un individuo, accetta denaro o merci per un prodotto o servizio, pur sapendo che non verrà mai consegnato al compratore o investitore. Quando le vittime si accorgono dell’inganno, i truffatori sono già svaniti nel nulla. Gli exit scam possono essere pianificati e portati avanti per mesi o anni.
Gli acquisti e i servizi online hanno favorito la diffusione degli exit scam. Essendo difficile controllare e regolamentare Internet, i truffatori se ne approfittano per ingannare potenziali vittime con offerte fasulle. In questo senso, l’emergere delle criptovalute ha accentuato ulteriormente i rischi online.
Exit scam e criptovalute: cosa sono e come evitarli
Nel settore delle criptovalute, un exit scam avviene quando un soggetto crea e promuove un progetto di criptovaluta fino a raggiungere un determinato valore monetario, per poi scomparire con i soldi degli investitori. Non si tratta solo di singoli individui, ma anche di intere piattaforme di trading che chiudono i battenti senza preavviso.
Questo tipo di truffa è simile agli exit scam tradizionali, poiché i truffatori investono tempo ed energie nel convincere il pubblico della validità della criptovaluta. Spesso, i creatori delle truffe detengono gran parte della valuta e, una volta raggiunto un certo valore, vendono i loro token prima che il loro prezzo tracolli, per poi svanire nel nulla.
Anche diversi influencer rinomati sui social media sono stati coinvolti in controversie legate alle criptovalute, con sospetti di exit scam. Utilizzano la loro popolarità per attirare investitori e gonfiare il prezzo dei token, approfittando della fedeltà dei fan che, accecati dall’ammirazione, ignorano i campanelli d’allarme.
Alcune truffe note nel settore delle criptovalute
Essendo un mercato emergente, le criptovalute mancano di regolamentazioni adeguate. A differenza delle banche e delle istituzioni finanziarie tradizionali, le criptovalute non godono delle stesse protezioni governative. Se gli investitori perdono denaro in un exit scam, non potranno recuperarlo.
Alcuni exit scam nel mondo delle criptovalute hanno causato perdite devastanti e conseguenze drammatiche per gli investitori. Ecco alcuni degli esempi più noti:
Plus Token
Il caso del 2019 rappresenta un classico esempio di schema Ponzi. PlusToken prometteva che i fondi raccolti dagli investitori sarebbero stati utilizzati per sviluppare nuovi prodotti legati alle criptovalute. Tutti gli utili sarebbero stati restituiti agli investitori attraverso la criptovaluta PlusToken. Come in tutti gli schemi Ponzi, i soldi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i primi investitori.
Nel giugno 2019, i responsabili di PlusToken prelevarono tutte le criptovalute raccolte dagli investitori, per un valore stimato di 3 miliardi di dollari, lasciando un solo messaggio sul loro sito: “We have run” (“Siamo scappati”). Entro luglio 2020, sono stati arrestati oltre 100 complici del PlusToken scam.
Bitsane
Nata nel 2016 come piattaforma di scambio di criptovalute, Bitsane divenne popolare perché una delle poche ad accettare Ripple. Nel 2019, l’exchange movimentava oltre 5 milioni di dollari al giorno e contava quasi 250.000 utenti attivi.
Nel maggio 2019, gli utenti scoprirono di non poter prelevare le loro criptovalute. I proprietari di Bitsane attribuirono il problema a difficoltà tecniche. A giugno, il sito web e tutti i profili social associati scomparvero. Alcuni utenti affermano di aver perso fino a 150.000 dollari.
Modern Tech
L’azienda tentò di lanciare due criptovalute contemporaneamente, Pincoin e iFan. Modern Tech prometteva ai suoi utenti un rendimento incredibile: del 48% sui loro investimenti ogni mese, assicurando che avrebbero recuperato il denaro investito in tempi record.
In un susseguirsi rapido di eventi, gli investitori scoprirono quasi subito di non poter prelevare alcun fondo da Modern Tech. L’azienda chiuse i battenti e scomparve prima che le autorità locali vietnamite potessero intervenire.
Come si riconosce un exit scam?
Nonostante i truffatori investano tempo e risorse nella pianificazione degli exit scam, è comunque possibile individuarli ed evitarli. Ecco alcuni segnali d’allarme a cui stare attenti per riconoscere un exit scam nell’ambito delle criptovalute:
- Rendimenti rapidi sugli investimenti: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Le criptovalute che promettono guadagni rapidi e incoraggiano a coinvolgere altri potrebbero essere schemi Ponzi.
- Mancanza di controllo qualità: analizzare il linguaggio utilizzato nelle promozioni può aiutare a determinare l’affidabilità di un’organizzazione. Se il documento tecnico (white paper) è scritto male e contiene errori grammaticali o di contenuto, potrebbe trattarsi di una truffa.
- Team invisibile: i truffatori spesso usano nomi falsi o non forniscono alcuna informazione su di loro. Se non riesci a trovare informazioni sul team di una criptovaluta o a metterti in contatto con loro, potrebbe essere un segnale che i creatori non vogliono essere rintracciati o identificati. Cerca informazioni sui forum online e controlla se qualcuno è riuscito a contattare il team di sviluppo.
Consigli per evitare di diventare vittima
I truffatori sono sempre alla ricerca di vittime, e purtroppo la diffusione delle truffe online costringe le persone a essere sempre più attente. I criminali possono anche cercare di ingannarti con false promesse di protezione online, come le truffe legate alle VPN che offrono garanzie di sicurezza impossibili.
Per prevenire gli exit scam nel settore delle criptovalute, è fondamentale conoscere i rischi e adottare un approccio proattivo alla propria sicurezza informatica. Ecco alcuni consigli per proteggersi:
- Formazione: impara a riconoscere i segnali di una truffa o di un attacco informatico. Informati sui rischi e sulle modalità operative delle truffe più comuni.
- Protezione: investi in un servizio di sicurezza, come NordVPN, per proteggere la tua attività online da occhi indiscreti che potrebbero spiare ciò che fai su Internet.
- Ricerca: prima di investire in una criptovaluta o in un progetto, effettua una ricerca approfondita. Verifica la reputazione del progetto, il team di sviluppo e cerca eventuali recensioni o testimonianze di altri utenti.
- Prudenza: non lasciarti guidare dall’emozione o dalla promessa di guadagni rapidi. Prenditi il tempo necessario per valutare attentamente le opportunità di investimento e non avere fretta nel prendere decisioni.
- Diversificazione: non mettere tutti i tuoi risparmi in un unico investimento, specialmente in un settore ad alto rischio come le criptovalute. Diversificare il tuo portafoglio può aiutarti a minimizzare le perdite in caso di truffa o fallimento di un progetto.
In conclusione, riconoscere e prevenire gli exit scam nel mondo delle criptovalute richiede attenzione, conoscenza e un approccio proattivo alla sicurezza online. Seguendo questi consigli e rimanendo sempre informati sulle ultime truffe e minacce, potrai ridurre il rischio di cadere vittima di queste frodi e proteggere i tuoi investimenti.
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